Sora fostei ministre Carmen Dan, ridicată de polițiști. Anchetatorii vorbesc despre o înșelăciune de peste 1,3 milioane de euro

Potrivit informațiilor din anchetă, femeia este bănuită că ar fi coordonat, alături de o altă persoană, o schemă de înșelăciune prin care ar fi obținut sume considerabile de bani, folosindu-se de relații influente și de nume sonore pentru a câștiga încrederea victimelor.

Cum funcționa presupusul mecanism de fraudă

Conform datelor preliminare, suspecta și complicele ei ar fi pretins că dețin influență în companii din domeniul energetic și al marketingului, promițând vânzarea unor locuințe și autoturisme la prețuri sub valoarea de piață. În realitate, bunurile respective nu le aparțineau, însă persoanele vizate, convinse de aparențele create, au plătit sume consistente în avans.

Anchetatorii estimează că prejudiciul total depășește 1,3 milioane de euro, iar banii ar fi fost încasați pe parcursul ultimilor doi ani. Femeia ar fi profitat și de relațiile personale pe care le invoca, prezentându-se drept apropiată de oameni cu notorietate, printre care și fostul acționar dinamovist Cristi Borcea, potrivit Digi24.

Percheziții în mai multe județe și audieri la București

În dimineața zilei de joi, polițiștii au efectuat 16 descinderi simultane în București, Ilfov, Argeș și Buzău. De la adresele verificate au fost ridicate documente, telefoane și alte probe care ar putea clarifica traseul banilor. Sora fostei ministre a fost condusă la sediul Poliției Capitalei pentru a fi audiată, iar anchetatorii urmează să decidă dacă vor dispune reținerea acesteia.

Citește și

Verdictul lui Titi Aur, după accidentul din Apărătorii Patriei. Cine e vinovat

Verdictul lui Titi Aur, după accidentul din Apărătorii Patriei. Cine e vinovat

Care sunt dotările auto obligatorii pe timp de iarnă? Nu se impun doar cauciucurile

Care sunt dotările auto obligatorii pe timp de iarnă? Nu se impun doar cauciucurile

Primele sesizări au apărut în august 2024, când mai multe persoane au reclamat că au fost înșelate în legătură cu promisiuni de vânzare a unor apartamente și mașini. Printre victime s-ar afla și profesioniști din domeniul medical, inclusiv medici stomatologi.

Carmen Dan și Cristi Borcea, citați ca martori

Surse judiciare afirmă că, pentru a oferi credibilitate afacerilor fictive, suspecta s-ar fi folosit de numele surorii sale, Carmen Dan, dar și de prietenia pe care o avea cu Cristi Borcea. Tocmai din acest motiv, anchetatorii vor să afle dacă fostul ministru de Interne a știut sau nu că identitatea sa era utilizată în acest scop.

Atât Carmen Dan, cât și Cristi Borcea urmează să fie chemați la audieri în calitate de martori, pentru a clarifica rolul lor în contextul relatărilor făcute de persoanele păgubite.