video Percheziții în dosarul falimentării Euroins: suspiciuni de fraude masive la vârful companiei

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Public, perchezițiile au avut loc la domiciliile a zece persoane care au ocupat funcții de conducere în cadrul companiei, precum și la sediile unor entități juridice controlate de patronatul bulgar al societății. Ancheta urmărește modul în care activele societății ar fi fost deturnate în perioada 2017-2023, contribuind la prăbușirea uneia dintre cele mai mari firme RCA din România.

Acuzații grave privind gestionarea fondurilor

Dosarul penal vizează suspiciuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave, gestiune frauduloasă, spălare de bani și prezentarea cu rea-credință de date neadevărate privind situația financiară a companiei.

Procurorii susțin că foștii decidenți ai Euroins ar fi conceput și coordonat mecanisme prin care resursele companiei erau extrase sistematic, în timp ce societatea raporta către Autoritatea de Supraveghere Financiară o imagine artificial stabilă.

Ancheta arată că o mare parte din fondurile provenite din primele de asigurare ar fi fost direcționate către firme afiliate acționarilor bulgari CAM și BKI, în timp ce despăgubirile datorate asiguraților erau amânate, respinse sau neplătite.

În plus, Euroins ar fi transmis ASF raportări false privind rezervele tehnice, iar controalele autorității au demonstrat diferențe uriașe. La momentul deschiderii procedurii de faliment, rezerva RBNS ar fi trebuit să ajungă la 1,7 miliarde de lei, însă societatea consemna doar 683 de milioane, rezultând o inadecvare de peste un miliard de lei.

Mii de litigii neraportate și respingeri abuzive

Controlul ASF a mai evidențiat și o practică sistematică de respingere nejustificată a dosarelor de daună. Fostul director al Direcției Daune ar fi respins peste 5.800 de dosare, însumând obligații de peste 60 de milioane de lei, fără o analiză individuală.

Mai mult, ASF a constatat existența a peste 36.000 de litigii neraportate, dintre care peste 20.000 vizau executări silite. Această lipsă de raportare ar fi contribuit la mascarea situației reale a companiei, prezentând autorităților o imagine neconformă cu realitatea juridică din interiorul firmei.

De asemenea, în preajma retragerii autorizației, acționarii Euroins ar fi încheiat un contract de reasigurare cu o firmă afiliată, contract care prevedea clauze considerate abuzive și care a permis transferul unui volum uriaș de active.

Sumele cedate prin acest mecanism au depășit 1,56 miliarde de lei, incluzând disponibilități în conturi, titluri de valoare și creanțe din reasigurări. Procurorii consideră că acest demers a fost menit să securizeze fondurile companiei în interesul acționarilor, în anticiparea insolvenței.

Citește și

Donald Trump anunță “progrese” în discuțiile pentru pace. Concesiunea Rusiei, de a “nu mai lua teritoriu”

Donald Trump anunță “progrese” în discuțiile pentru pace. Concesiunea Rusiei, de a “nu mai lua teritoriu”

Radu Banciu a analizat în această seară modul în care Nicolae Ceaușescu își exercita puterea și de ce nu avea nevoie de bani personali

Radu Banciu a analizat în această seară modul în care Nicolae Ceaușescu își exercita puterea și de ce nu avea nevoie de bani personali

Codruț Sereș a fost reabilitat de instanța supremă. Ce condamnări vor fi șterse din cazierul fostului ministru al Economiei

Codruț Sereș a fost reabilitat de instanța supremă. Ce condamnări vor fi șterse din cazierul fostului ministru al Economiei