Escrocherie sentimentală care a dus la falimentul unei agenții din Malaga. 55 de turiști au rămas fără bani și fără vacanțe

În total, aproximativ 280.000 de euro au fost trimiși către presupusul ofițer. Din această sumă, în jur de 100.000 de euro proveneau din fondurile agenției, inclusiv din plățile făcute de 55 de turiști pentru excursii care nu au mai avut loc. Oamenii au realizat că ceva este în neregulă atunci când călătoriile promise nu s-au concretizat, iar contactarea agenției nu a dus la soluții clare sau la restituirea banilor.

Investigația deschisă în urma reclamațiilor a scos la iveală că problemele financiare ale firmei nu erau generate doar de dificultăți economice, ci de transferuri repetate efectuate către o persoană cunoscută online. Potrivit anchetatorilor, proprietara ar fi fost convinsă că îl ajută pe un militar spaniol aflat într-o misiune de menținere a păcii în Liban, care ar fi invocat situații urgente și blocaje financiare.

Metoda care i-a lăsat pe oameni fără bani

În realitate, identitatea era falsă. Schema utilizată este una bine cunoscută în mediul digital și poartă denumirea de „romance scam”. Escrocii își construiesc o identitate credibilă, dezvoltă o relație de încredere cu victima și solicită ulterior bani sub diverse pretexte. Transferurile sunt fragmentate și direcționate prin conturi intermediare pentru a îngreuna urmărirea lor.

Ancheta a dus la identificarea unui cont bancar pe numele unei alte femei, care, potrivit autorităților, ar fi fost la rândul ei înșelată și folosită fără să știe ca verigă intermediară în circuitul banilor. Ulterior, poliția a efectuat descinderi în șase orașe din Spania și a arestat 11 persoane suspectate că fac parte dintr-o rețea specializată în fraude online.

Deși proprietara agenției este considerată victimă a unei escrocherii sentimentale, situația ei juridică rămâne complicată. Autoritățile au reținut-o pentru delapidare, deoarece o parte din sumele transferate proveneau din banii clienților. Practic, utilizarea fondurilor destinate excursiilor în alte scopuri a generat un prejudiciu direct pentru turiști.

Cazul readuce în atenție riscurile fraudelor online și consecințele grave pe care le pot avea, nu doar pentru victimele directe, ci și pentru terți. În acest caz, zeci de persoane au pierdut sume importante și au rămas fără vacanțe, în timp ce agenția și-a încetat activitatea.

Citește și

UPDATE | Dacian Dragoș și Mihai Busuioc rămân judecători la CCR. Curtea de Apel București cere Curții Constituționale să lămurească formulări legale privind vechimea

UPDATE | Dacian Dragoș și Mihai Busuioc rămân judecători la CCR. Curtea de Apel București cere Curții Constituționale să lămurească formulări legale privind vechimea

Vacanță pentru elevii din Capitală: calendarul complet al următoarelor pauze școlare

Vacanță pentru elevii din Capitală: calendarul complet al următoarelor pauze școlare

”Antrenorul de genii” a fost condamnat definitiv pentru violarea a doi băieți. Curtea de Apel București i-a redus aproape la jumătate pedeapsa de 13 ani

”Antrenorul de genii” a fost condamnat definitiv pentru violarea a doi băieți. Curtea de Apel București i-a redus aproape la jumătate pedeapsa de 13 ani