Percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Călărași. A fost vizată o grupare care a fraudat sistemul britanic cu peste un milion de lire sterline

Foto 1/1 Galerie foto (1 fotografii): Percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Călărași. A fost vizată o grupare care a fraudat sistemul britanic cu peste un milion de lire sterline

Gabriela Gogu   |   Publicat: 10.07.2025 09:29   |  Actualizat: 10.07.2025 10:14

Treisprezece percheziții în desfășurare, în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la o grupare care a fraudat sistemul britanic de returnări de taxe, prejudiciu creat depășind suma de peste un milion de lire sterline.

”În anul 2024, în urma sesizării din oficiu a polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, a fost înregistrat un dosar penal în care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică şi spălarea banilor. Astăzi, 10 iulie, în vederea completării materialului probator, Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pune în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București şi în județele Ilfov, Giurgiu şi Călărași, la domiciliile unor persoane fizice, presupus a fi implicate în activitatea infracțională”, anunță IGPR.

Percheziții în București și în alte trei județe

Potrivit anchetatorilor, gruparea infracțională, compusă din 16 persoane, autori și complici, din luna septembrie și până în prezent, ar fi accesat, fără drept, sistemele digitale puse la dispoziția populației de către Guvernul Britanic, prin preluarea controlului asupra conturilor autentice ”Goverment Gateway” și editarea detaliilor sau crearea de conturi frauduloase pe numele contribuabililor, prin folosirea numerelor de asigurare socială ale acestora. Activitatea ar fi constat în compromiterea a peste 1.000 de conturi deținute de contribuabili britanici.

Cu ce se ocupau membri rețelei

Membri grupării înregistrau angajatori falși în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii, în aplicația de returnare de taxe, înregistrarea unu număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, cât și solicitarea în mod fraudulos a unor rambursări legate de impozitul pe venit, dar și alte impozite.

Sumele de bani care erau solicitate în mod fraudulos, intrau după în conturile deținute sau controlate de persoanele cercetate, erau transferate succesiv în alte conturi bancare sau ar fi fost retrase în numerar de la ATM, cu scopul de a disimula adevărata proveniență a banilor și cunoscând că provin din săvârșirea unor infracțiuni.

Până în prezent, conform probatoriului administrat în cauză, prejudiciul cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Institutului Național de Criminalistică, luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Călărași și Giurgiu.


Adaugă comentariu

Pentru a comenta, trebuie să fii logat. Dacă ai deja un cont, intră în cont aici. Daca nu ai cont, click aici pentru a crea un cont nou.

ACUM, LIVE | Prea Mult Banciu pe iAMnews.ro, 10 iulie. Radu Banciu pune din nou subiectele politice sub lupă
ACUM, LIVE | Prea Mult Banciu pe iAMnews.ro, 10 iulie. Radu Banciu pune din nou subiectele politice sub lupă
ACUM, LIVE | Prea Mult Banciu pe iAMnews.ro, 10 iulie. Radu Banciu pune din nou subiectele politice sub lupă
Un medic de la Spitalul Floreasca a fost prins în timp ce lua șpagă de la un pacient. Procurorii au organizat un flagrant
Un medic de la Spitalul Floreasca a fost prins în timp ce lua șpagă de la un pacient. Procurorii au organizat un flagrant
Un medic de la Spitalul Floreasca a fost prins în timp ce lua șpagă de la un pacient. Procurorii au organizat un flagrant
Cum își motiva Robert Lupu crima. Ucigașul din Cosmopolis avea socoteli neterminate
Cum își motiva Robert Lupu crima. Ucigașul din Cosmopolis avea socoteli neterminate
Cum își motiva Robert Lupu crima. Ucigașul din Cosmopolis avea socoteli neterminate
Cristian Popescu Piedone l-a desemnat pe Horia Costantinescu să supravegheze festivalul Beach, Please! ”Nu am venit ca sperietoare, am venit să prevenim”
Cristian Popescu Piedone l-a desemnat pe Horia Costantinescu să supravegheze festivalul Beach, Please! ”Nu am venit ca sperietoare, am venit să prevenim”
Cristian Popescu Piedone l-a desemnat pe Horia Costantinescu să supravegheze festivalul Beach, Please! ”Nu am venit ca sperietoare, am venit să prevenim”
Mama Andei, tânăra ucisă în Mureș, dezvăluiri șocante. Femeia acuză Poliția
Mama Andei, tânăra ucisă în Mureș, dezvăluiri șocante. Femeia acuză Poliția
Mama Andei, tânăra ucisă în Mureș, dezvăluiri șocante. Femeia acuză Poliția
A fost activat Planul Roșu la Constanța. Zeci de bătrâni au fost evacuați de la azilul din Poarta Alba din cauza unui incendiu
A fost activat Planul Roșu la Constanța. Zeci de bătrâni au fost evacuați de la azilul din Poarta Alba din cauza unui incendiu
A fost activat Planul Roșu la Constanța. Zeci de bătrâni au fost evacuați de la azilul din Poarta Alba din cauza unui incendiu
Și-au pierdut slujbele în favoarea AI și au ajuns într-o poziție umilitoare. Ce scriu englezii
Și-au pierdut slujbele în favoarea AI și au ajuns într-o poziție umilitoare. Ce scriu englezii
Și-au pierdut slujbele în favoarea AI și au ajuns într-o poziție umilitoare. Ce scriu englezii
Fotbalistul pe care Dinamo încearcă să îl convingă să semneze. Kopic: 'Clubul a început negocierile'
Fotbalistul pe care Dinamo încearcă să îl convingă să semneze. Kopic: 'Clubul a început negocierile'
Fotbalistul pe care Dinamo încearcă să îl convingă să semneze. Kopic: 'Clubul a început negocierile'
Războiul prezentatoarelor! Acuzată de colege că e 'vulgară', Eleonora nu s-a oprit. Cum a putut să apară la TV
Războiul prezentatoarelor! Acuzată de colege că e 'vulgară', Eleonora nu s-a oprit. Cum a putut să apară la TV
Războiul prezentatoarelor! Acuzată de colege că e 'vulgară', Eleonora nu s-a oprit. Cum a putut să apară la TV
A văzut accidentul lui Diogo Jota și răstoarnă ce se știa până acum: 'Am filmat, m-am oprit, am încercat să ajut'
A văzut accidentul lui Diogo Jota și răstoarnă ce se știa până acum: 'Am filmat, m-am oprit, am încercat să ajut'
A văzut accidentul lui Diogo Jota și răstoarnă ce se știa până acum: 'Am filmat, m-am oprit, am încercat să ajut'
Moment jenant la Wimbledon, transmis în direct de BBC! Ce făcea celebrul actor lângă Regina Angliei
Moment jenant la Wimbledon, transmis în direct de BBC! Ce făcea celebrul actor lângă Regina Angliei
Moment jenant la Wimbledon, transmis în direct de BBC! Ce făcea celebrul actor lângă Regina Angliei
Banciu a stabilit top 3 ”escroci ai fotbalului românesc”! Becali nu e pe primul loc: ”Nu cred că poate contesta cineva”
Banciu a stabilit top 3 ”escroci ai fotbalului românesc”! Becali nu e pe primul loc: ”Nu cred că poate contesta cineva”
Banciu a stabilit top 3 ”escroci ai fotbalului românesc”! Becali nu e pe primul loc: ”Nu cred că poate contesta cineva”

Cele mai citite

Anda, ucisă cu bestialitate în casa mamei sale. Fostul iubit, suspectul principal, este de negăsit
Anda, ucisă cu bestialitate în casa mamei sale. Fostul iubit, suspectul principal, este de negăsit
Actualitate  |  08 Iulie 2025, 18:00
1.
Anda, ucisă cu bestialitate în casa mamei sale. Fostul iubit, suspectul principal, este de negăsit
Ce a pățit o româncă la Bâlea Lac. Turista a rămas fără cuvinte când a aflat pentru ce a fost taxată: ''S-a pierdut omenia''
Ce a pățit o româncă la Bâlea Lac. Turista a rămas fără cuvinte când a aflat pentru ce a fost taxată: ''S-a pierdut omenia''
Social  |  07 Iulie 2025, 21:08
2.
Ce a pățit o româncă la Bâlea Lac. Turista a rămas fără cuvinte când a aflat pentru ce a fost taxată: ''S-a pierdut omenia''
Radu Banciu, atac la adresa AUR: ''N-a făcut niciodată nimic în România, în afară de gargară''
Radu Banciu, atac la adresa AUR: ''N-a făcut niciodată nimic în România, în afară de gargară''
Politică  |  07 Iulie 2025, 22:49
3.
Radu Banciu, atac la adresa AUR: ''N-a făcut niciodată nimic în România, în afară de gargară''
Consuelo Matos trăiește visul caraibian la 52 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent fosta soție a lui Adrian Mutu
Consuelo Matos trăiește visul caraibian la 52 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent fosta soție a lui Adrian Mutu
Consuelo Matos trăiește visul caraibian la 52 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent fosta soție a lui Adrian Mutu
Instanța a hotărât! Fosta ispită de la Insula Iubirii trebuie să scoată 100.000 de euro din buzunar: ”Nu a fost vina mea”
Instanța a hotărât! Fosta ispită de la Insula Iubirii trebuie să scoată 100.000 de euro din buzunar: ”Nu a fost vina mea”
Instanța a hotărât! Fosta ispită de la Insula Iubirii trebuie să scoată 100.000 de euro din buzunar: ”Nu a fost vina mea”
Consuelo Matos trăiește visul caraibian la 52 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent fosta soție a lui Adrian Mutu
Consuelo Matos trăiește visul caraibian la 52 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent fosta soție a lui Adrian Mutu
Consuelo Matos trăiește visul caraibian la 52 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent fosta soție a lui Adrian Mutu
Și-au pierdut slujbele în favoarea AI și au ajuns într-o poziție umilitoare. Ce scriu englezii
Și-au pierdut slujbele în favoarea AI și au ajuns într-o poziție umilitoare. Ce scriu englezii
Și-au pierdut slujbele în favoarea AI și au ajuns într-o poziție umilitoare. Ce scriu englezii
Fotbalistul pe care Dinamo încearcă să îl convingă să semneze. Kopic: 'Clubul a început negocierile'
Fotbalistul pe care Dinamo încearcă să îl convingă să semneze. Kopic: 'Clubul a început negocierile'
Fotbalistul pe care Dinamo încearcă să îl convingă să semneze. Kopic: 'Clubul a început negocierile'
Războiul prezentatoarelor! Acuzată de colege că e 'vulgară', Eleonora nu s-a oprit. Cum a putut să apară la TV
Războiul prezentatoarelor! Acuzată de colege că e 'vulgară', Eleonora nu s-a oprit. Cum a putut să apară la TV
Războiul prezentatoarelor! Acuzată de colege că e 'vulgară', Eleonora nu s-a oprit. Cum a putut să apară la TV
A văzut accidentul lui Diogo Jota și răstoarnă ce se știa până acum: 'Am filmat, m-am oprit, am încercat să ajut'
A văzut accidentul lui Diogo Jota și răstoarnă ce se știa până acum: 'Am filmat, m-am oprit, am încercat să ajut'
A văzut accidentul lui Diogo Jota și răstoarnă ce se știa până acum: 'Am filmat, m-am oprit, am încercat să ajut'
Moment jenant la Wimbledon, transmis în direct de BBC! Ce făcea celebrul actor lângă Regina Angliei
Moment jenant la Wimbledon, transmis în direct de BBC! Ce făcea celebrul actor lângă Regina Angliei
Moment jenant la Wimbledon, transmis în direct de BBC! Ce făcea celebrul actor lângă Regina Angliei
Banciu a stabilit top 3 ”escroci ai fotbalului românesc”! Becali nu e pe primul loc: ”Nu cred că poate contesta cineva”
Banciu a stabilit top 3 ”escroci ai fotbalului românesc”! Becali nu e pe primul loc: ”Nu cred că poate contesta cineva”
Banciu a stabilit top 3 ”escroci ai fotbalului românesc”! Becali nu e pe primul loc: ”Nu cred că poate contesta cineva”