Percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Călărași. A fost vizată o grupare care a fraudat sistemul britanic cu peste un milion de lire sterline

”În anul 2024, în urma sesizării din oficiu a polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, a fost înregistrat un dosar penal în care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică şi spălarea banilor. Astăzi, 10 iulie, în vederea completării materialului probator, Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pune în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București şi în județele Ilfov, Giurgiu şi Călărași, la domiciliile unor persoane fizice, presupus a fi implicate în activitatea infracțională”, anunță IGPR.

Percheziții în București și în alte trei județe

Potrivit anchetatorilor, gruparea infracțională, compusă din 16 persoane, autori și complici, din luna septembrie și până în prezent, ar fi accesat, fără drept, sistemele digitale puse la dispoziția populației de către Guvernul Britanic, prin preluarea controlului asupra conturilor autentice ”Goverment Gateway” și editarea detaliilor sau crearea de conturi frauduloase pe numele contribuabililor, prin folosirea numerelor de asigurare socială ale acestora. Activitatea ar fi constat în compromiterea a peste 1.000 de conturi deținute de contribuabili britanici.

Cu ce se ocupau membri rețelei

Membri grupării înregistrau angajatori falși în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii, în aplicația de returnare de taxe, înregistrarea unu număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, cât și solicitarea în mod fraudulos a unor rambursări legate de impozitul pe venit, dar și alte impozite.

Sumele de bani care erau solicitate în mod fraudulos, intrau după în conturile deținute sau controlate de persoanele cercetate, erau transferate succesiv în alte conturi bancare sau ar fi fost retrase în numerar de la ATM, cu scopul de a disimula adevărata proveniență a banilor și cunoscând că provin din săvârșirea unor infracțiuni.

Până în prezent, conform probatoriului administrat în cauză, prejudiciul cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Institutului Național de Criminalistică, luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Călărași și Giurgiu.