Percheziții de amploare în București și opt județe, într-un caz de contrabandă cu motorină în Portul Constanța
Galerie foto (1 fotografii): Percheziții de amploare în București și opt județe, într-un caz de contrabandă cu motorină în Portul Constanța
Redactia | Publicat: 27.11.2025 12:36 | Actualizat: 27.11.2025 12:49
Procurorii DIICOT fac, joi, percheziții în București și opt județe, la zeci de persoane, dar și la un operator din Portul Constanța, într-un caz care vizează o grupare infracțională care ar fi pus la punct un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.
Adaugă iAMnews.ro ca sursă preferată în Google
Anchetatorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au mers, cu 37 de mandate de percheziție, la sediile unor firme, printre care și un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane din București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Perchezițiile au loc într-un dosar în care se fac în prezent cercetări in rem, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.
Cum s-ar fi făcut pierdute, prin circuite comerciale, cantități semnificative de motorină
”Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export (înmatriculate în țări din Europa), o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Utilizarea unor documente inexacte privind cantitățile de marfă importate au generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieței produselor petroliere - întrucât societăți intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție -, iar pe de altă parte, ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului”, potrivit DIICOT.
Anchetatorii susțin că astfel de practici au fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină.
Procurorii verifică în prezent 11 societăți comerciale care au importat motorină, în perioada 2022-2025.
Perchezițiile sunt făcute de procurori DIICOT și polițiști de la Combaterea Criminalității Organizate, împreună cu jandarmi.
Adaugă comentariu
Pentru a comenta, trebuie să fii logat. Dacă ai deja un cont, intră în cont aici. Daca nu ai cont, click aici pentru a crea un cont nou.
Cele mai citite
