Dosarul ”corupție la Fisc”. Cum ar fi promis doi șefi de la Direcția Finanțelor București să ajute firme în insolvență pentru mită de zeci de mii de euro

Octavian Ciprian Topan, șeful Serviciului Juridic 2 din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) București, este acuzat de câte două infracțiuni de luare de mită și trafic de influență.

Tatiana Popovici, la data faptelor director executiv juridic în DGRFP București din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în prezent șeful Serviciului Juridic Sector 6, este cercetată pentru luare de mită.

Mită de 50.000 de euro de la o firmă în insolvență

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au probe din care rezultă că, în perioada mai-iunie 2022, Octavian Ciprian Topan ar fi cerut 50.000 de euro de la reprezentantul unei firme, printr-un practician în insolvență, ajuns martor în acest dosar.

”În scopul obținerii sumei pretinse anterior, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi lăsat să se creadă că, prin funcția ocupată și prin relațiile pe care le are cu Directorul Executiv Juridic al DGRFP București, precum și cu funcționari din cadrul DGRFP București - Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, ar avea influență asupra acestora.

Acesta ar fi susținut că îi poate determina să emită o adresă prin care ANAF- DGRFP București, în calitate de creditor majoritar, să voteze favorabil, în cadrul adunării creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență, administrată de suspectul respectiv”, potrivit DNA.

Ulterior, în octombrie 2022, Octavian Ciprian Topan ar fi primit, prin practicianul în insolență, 5.000 de euro, iar în martie 2023, restul de 45.000 de euro din banii ceruți de la reprezentantul societății.

”Suma ar fi fost primită în scopul emiterii unui punct de vedere în numele ANAF, prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al societății aflate în procedura insolvenței, să ia act de modificarea planului de reorganizare. Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de ANAF de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei”, a precizat DNA.

Din cei 50.000 de euro de la reprezentantul societății, 15.000 de euro ar fi ajuns la Tatiana Popovici, în perioada februarie - octombrie 2023, prin intermediul practicianului în insolvență și al lui Octavian Ciprian Topan.

Alți 5.000 de lei ar fi ajuns, în perioada octombrie–noiembrie 2025, la Octavian Ciprian Topan, de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în procedura falimentului, care acum este martor în această cauză. Aceeași persoană i-ar fi promis lui Topan, în 27 noiembrie 2025, alți 5.000 de euro.

”Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către DGRFP București a unor puncte de vedere prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al celor două societăți, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar și se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei și un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării”, potrivit DNA.

Mită promisă de 2.000 de euro de la o altă firmă în insolvență

Procurorii anticorupție susțin că Octavian Ciprian Topan ar fi acceptat, în 27 noiembrie 2025, promisiunea lichidatorului judiciar al unei alte firme aflate în insolvență de a primi 2.000 de euro.

”În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra șefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul DGRFP București și că îl va determina pe acesta să emită o adresă prin care ANAF - DGRFP București, în calitate de creditor majoritar al societății, să aprobe planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar”, a precizat DNA.

Octavian Ciprian Topan și Tatiana Popovici sunt din 27 martie și, respectiv, din 26 martie sub control judiciar pentru 60 de zile.

Aceștia sunt obligați să meargă la DNA de câte ori sunt chemați și au interdicție să părăsească România. Totodată, aceștia nu pot comunica, pe nicio cale, cu mai multe persoane indicate de procurori în ordonanța de punere sub controlul judiciar.

Procurorii le-au interzis ca în perioada în care sunt sub control judiciar să își exercite funcțiile de conducere la DGRFP București.

DNA a precizat că în acest dosar se fac acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Citește și

Trump crește presiunea asupra Teheranului: ”Vom distruge complet insula Kharg”

Trump crește presiunea asupra Teheranului: ”Vom distruge complet insula Kharg”

UPDATE | Rebeca și Melisa, cele două fetițe dispărute de la Târnăveni, au fost găsite

UPDATE | Rebeca și Melisa, cele două fetițe dispărute de la Târnăveni, au fost găsite

Diana Șoșoacă a fost chemată la Parchetul General. Procurorii vor să o supună unei expertize psihiatrice

Diana Șoșoacă a fost chemată la Parchetul General. Procurorii vor să o supună unei expertize psihiatrice

Criza din Orientul Mijlociu influențează războiul din Ucraina: Zelenski cere oprirea atacurilor energetice

Criza din Orientul Mijlociu influențează războiul din Ucraina: Zelenski cere oprirea atacurilor energetice