Cazul Nordis explodează din nou. Procurorii anchetează noi fapte de înșelăciune cu consecințe grave

Surse judiciare susțin că s-au identificat fapte suplimentare de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, iar prejudiciul nou estimat depășește 35 de milioane de euro, potrivit G4Media. În total, anchetatorii vorbesc despre aproximativ 700 de plângeri penale și 850 de persoane vătămate, ceea ce ridică valoarea totală a pagubelor la aproape 75 de milioane de euro.

Imobile vândute, dar niciodată construite

Procurorii arată că numeroși clienți au plătit avansuri consistente pentru apartamente în proiectele Nordis, însă construcțiile promise nu au mai fost finalizate sau livrate. Printre entitățile vizate se numără Nordis Management și Nordis Mamaia, considerate nucleul principal al operațiunilor.

Cazul a atras atenția publicului încă de la începutul anului, când în fața anchetatorilor au început să apară tot mai multe persoane care susțin că au fost păgubite. În urma sesizărilor, DIICOT a impus inițial sechestre pe bunurile și conturile firmelor și administratorilor implicați.

Sechestre ridicate, apoi reimpuse

La mijlocul verii, o decizie a instanței a ridicat temporar măsurile asigurătorii, printre care se aflau hotelul Nordis Mamaia, apartamente, terenuri, locuri de parcare și alte active estimate la aproape 90 de milioane de euro. Măsura a fost anulată ulterior, după ce noi plângeri au fost depuse, iar procurorii au decis reimpunerea sechestrului asupra bunurilor și conturilor deținute de administratorii Nordis și de companiile din grup.

În februarie 2025, fondatorii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, împreună cu mai multe persoane din conducerea companiei, au fost reținuți sub acuzațiile de constituire de grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Anchetatorii susțin că aceștia ar fi atras investiții de peste 195 de milioane de euro din partea cumpărătorilor, însă o parte semnificativă, aproximativ 70 de milioane de euro, ar fi fost direcționată în scopuri personale sau în afara obiectului declarat al afacerii.

Deși inițial s-a dispus arestul preventiv, inculpații au fost eliberați după zece zile, iar ulterior au scăpat și de măsura controlului judiciar. Noile probe și plângerile apărute readuc însă dosarul în prim-plan, DIICOT urmând să stabilească exact traseul banilor și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.

Citește și

Nicolas Sarkozy se îndreaptă spre închisoare. Fostul președinte al Franței, aplaudat de mulțime la plecarea de acasă

Nicolas Sarkozy se îndreaptă spre închisoare. Fostul președinte al Franței, aplaudat de mulțime la plecarea de acasă

Cum se simte bărbatul rănit în explozia de la Lukoil. Rafinăria din Ploiești, în plină anchetă

Cum se simte bărbatul rănit în explozia de la Lukoil. Rafinăria din Ploiești, în plină anchetă