Aproximativ 12.000 de firme sunt considerate cu risc fiscal foarte ridicat. ANAF pregătește controale și verificări suplimentare

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment dedicat fiscalității internaționale, unde șeful ANAF a vorbit despre dificultățile întâmpinate de autorități în procesul de recuperare a sumelor restante și despre metodele prin care unele firme evită executarea silită.

Multe firme nu mai au conturi active

Conform explicațiilor oferite de conducerea ANAF, una dintre principalele probleme este faptul că numeroase companii cu datorii nu mai au conturi bancare funcționale sau bunuri care să poată fi executate. În aceste condiții, instituția nu poate aplica măsuri clasice precum poprirea conturilor sau recuperarea rapidă a sumelor datorate.

Adrian Nica a explicat că situația este diferită față de cea a firmelor care își achită taxele la timp și care funcționează în mod normal pe piață. Potrivit oficialului, există cazuri în care anumite societăți sunt create și administrate astfel încât să acumuleze datorii, iar ulterior să intre în insolvență sau să își înceteze activitatea înainte ca statul să poată recupera banii.

ANAF spune că a identificat firme cu risc fiscal foarte mare

În paralel cu verificările curente, ANAF desfășoară și o analiză internă de risc pentru identificarea companiilor considerate vulnerabile din punct de vedere fiscal. Potrivit datelor prezentate de instituție, aproximativ 12.000 de contribuabili au fost incluși până acum într-o categorie de risc ridicat.

Reprezentanții ANAF susțin că aceste analize urmăresc să identifice modele repetitive de comportament fiscal și eventuale legături între firme care folosesc mecanisme similare pentru a evita plata obligațiilor către stat. Șeful instituției a precizat că rezultatele obținute prin aceste analize urmează să fie verificate în teren înainte de aplicarea unor măsuri.

„Încercăm să cunoaştem contribuabilii. În această lună, la nivelul ANAF, am avut o analiză de risc centralizată, unde am identificat până acum în jur de 12.000 de contribuabili cu un profil de risc foarte ridicat. Asta nu înseamnă că o să trimitem imediat sechestre de conturi şi toate cele. Suntem într-un proces de pregătire cu colegii pentru a verifica dacă ceea ce am făcut cu robotul, ca să zic mai plastic, se confirmă în teren. Asta vom face pas cu pas. Să ştiţi că ANAF are nevoie să-şi împartă contribuabilii între contribuabili oneşti şi contribuabili care aleg altă cale. Este vorba de alegeri.

Să ştiţi că este îngrijorător pentru ANAF când în presă apare o ştire legată de 7.000 de contribuabili la aceeaşi adresă şi toţi au acelaşi expert contabil. Sunt lucruri care trebuie îmbunătăţite de ambele părţi. Noi lucrăm la problemele pe care le-am identificat. Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoaşterea contribuabilului. Pe măsură ce vom cunoaşte contribuabilul – în luna asta, primii 12.000 – vom reuşi să vă tratăm aşa cum vă doriţi şi cum aţi optat”, le-a transmis el celor prezenţi la eveniment.

Suspiciuni privind scheme de fraudă

Conducerea ANAF susține că unele firme sunt construite încă de la început pe un model care favorizează acumularea de datorii și evitarea recuperării sumelor. În acest context, oficialii au vorbit despre societăți care obțin profituri ridicate, lucrează inclusiv cu instituții publice, însă nu dețin active importante și ajung ulterior în insolvență.

Una dintre dificultățile majore pentru autorități este identificarea beneficiarilor reali și a persoanelor care controlează efectiv fluxurile financiare.

„Sunt contribuabili care din start îşi înfiinţează scheme de fraudă. Am pus indicatori de pre-insolvenţă. Spre exemplu, o companie care are profitabilitate lucrând cu statul de peste 40% faţă de preţul mediu, să spun aşa, de profitabilitatea medie în domeniu, are eşalonare de plată la ANAF, n-are niciun activ pe această firmă, arată clar că ea e construită să intre la un moment dat în insolvenţă cu ce datorii are. E un capăt de conductă, aşa cum îi spunem noi. Pentru ANAF devine o provocare să stabilim cine e beneficiarul real al banilor.

Încercăm să facem asta în fiecare zi. Uneori ne iese, alteori nu. Nimereşti peste contribuabili oneşti şi îi asimilăm cu ceilalţi. De ce? Nu ştiu să vă răspund la asta. Cu modelul de AI definit la nivelul ANAF, internalizat, deci nu folosim un AI clasic, ne dezvoltăm unul propriu, şi sunt ferm convins că în următoarele 3 – 4 luni dumneavoastră o să vedeţi efectele benefice. Pentru cele neplăcute, vă rog să ne contactaţi”, a adăugat el.

Citește și

UPDATE | Preşedintele Poloniei a fost primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, înaintea Summitului B9

UPDATE | Preşedintele Poloniei a fost primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, înaintea Summitului B9

Liderul UDMR nu vede stabilitate pentru viitorul Executiv. Kelemen Hunor spune că noul guvern va rezista doar câteva luni

Liderul UDMR nu vede stabilitate pentru viitorul Executiv. Kelemen Hunor spune că noul guvern va rezista doar câteva luni

Femeia care a lovit-o cu ranga pe senatoarea POT Valentina Aldea a fost trimisă în judecată

Femeia care a lovit-o cu ranga pe senatoarea POT Valentina Aldea a fost trimisă în judecată